StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » bancile in economie » Prevenirea si combaterea spalarii banilor
Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR



Ftaft-financial action task force (f.a.t.f.) - grupul de actiune financiara international

Financial Action Task Force (F.A.T.F.) - Grupul de Actiune Financiara International este un corp interguvernamental, al carui scop il constituie elaborarea si promovarea de politici la nivel national si international pentru combaterea spalarii banilo [...]

Legislatia nationala

Prin toata aceasta activitate desfasurata de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor se urmareste prevenirea sau/si combaterea spalarii banilor, actiune demarata in 1999 la noi in tara. Daca urmarim ideea de adoptare a acestui a [...]

Combaterea spalarii banilor

Eficienta luptei impotriva spalarii banilor este conditionata in primul rand de legislatia nationala, precum si de modul de colaborare internationala intre guvernele tarilor. Un rol important il au si institutiile internationale create in acest scop [...]

Semnale de risc

Operatiunile de spalare a banilor pot fi identificate in situatii distincte legate de miscarea fizica sau scriptica a banilor. Pentru aceasta, este cazul a se avea in vedere urmatoarele situatii: 1. Operatiunile cu numerar; 2. Operatiunile de v [...]

Elemente favorizante

in prezent, principalele elemente care favorizeaza spalarea banilor sunt considerate a fi: Online banking-ul si cazinourile de pe Internet - tot mai multe institutii financiare ofera in ziua de azi servicii de online banking de tipul electronic/in [...]

Spalarea banilor versus criminalitate

in vederea prevenirii si sanctionarii spalarii banilor, a fost constituit Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Acesta primeste informatiile privind posibilele tranzactii ce au ca obiect spalarea banilor, analizeaza aceste in [...]






Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2018 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre prevenirea si combaterea spalarii banilor

Piata financiara
Banca de emisiune
Banca centrala europeana (bce)
Prevenirea si combaterea spalarii banilor
Economia romaneasca in perioada 1774 - 1859
Constituirea si consolidarea sistemului bancar 1859 - 1918
Activitatea bancara dupa primul razboi mondial, pana la criza economica mondiala 1918 - 1929
Criza economica mondiala; activitatea bancara in perioada crizei 1929 - 1933
Revirimentul economic si al activitatii bancare 1933 - 1944
Activitatea bancara in perioada 1944 - 1989

Stiu si altele ...









































































CAUTA IN SITE
Termeni de cautare  
analytics