 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ECONOMIE
Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala. |
| StiuCum
Home » economie
» bancile in economie
» Prevenirea si combaterea spalarii banilor
|
|
PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR |
|
Ftaft-financial action task force (f.a.t.f.) - grupul de actiune financiara internationalFinancial Action Task Force (F.A.T.F.) - Grupul de Actiune Financiara International este un corp interguvernamental, al carui scop il constituie elaborarea si promovarea de politici la nivel national si international pentru combaterea spalarii banilo [...]Legislatia nationalaPrin toata aceasta activitate desfasurata de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor se urmareste prevenirea sau/si combaterea spalarii banilor, actiune demarata in 1999 la noi in tara. Daca urmarim ideea de adoptare a acestui a [...]Combaterea spalarii banilorEficienta luptei impotriva spalarii banilor este conditionata in primul rand de legislatia nationala, precum si de modul de colaborare internationala intre guvernele tarilor. Un rol important il au si institutiile internationale create in acest scop [...]Semnale de riscOperatiunile de spalare a banilor pot fi identificate in situatii distincte legate de miscarea fizica sau scriptica a banilor. Pentru aceasta, este cazul a se avea in vedere urmatoarele situatii: 1. Operatiunile cu numerar; 2. Operatiunile de v [...]Elemente favorizantein prezent, principalele elemente care favorizeaza spalarea banilor sunt considerate a fi: Online banking-ul si cazinourile de pe Internet - tot mai multe institutii financiare ofera in ziua de azi servicii de online banking de tipul electronic/in [...]Spalarea banilor versus criminalitatein vederea prevenirii si sanctionarii spalarii banilor, a fost constituit Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Acesta primeste informatiile privind posibilele tranzactii ce au ca obiect spalarea banilor, analizeaza aceste in [...] |
|
|
Politica de confidentialitate
|
